召开2015年第1次临时股东大会的通知

上海浦东软件园信息技术股份有限公司召开2015年第1次临时股东大会的通知

公司决定与2015年6月12日（星期五）下午14:00 召开2015年第1次临时股东大会

1、会议召集人：公司董事会

2、出席会议人员：

（1）截止到2015年6月4日下午3:00股份转让结束后，在上海股权托管交易中心登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

3、会议议题：

（1）审议《申请进入上海股权托管交易中心科技创新企业股份转让系统挂牌转让的议案》；

（2）审议《授权董事会全权办理申请进入上海股权托管交易中心科技创新企业股份转让系统挂牌的议案》；

（3）审议《豁免提前十五日通知召开临时股东大会的议案》。

4、会议方式：通信表决

下载并填写《表决票》，连同股东身份证（正反面）复印件， 传真（50802157）、电邮（xkx@spsp-it.com）、快递、送达

5、会议时间：6月12日（周五）下午5时前截止

6、会议联系方式

联系人：徐康雄

地址：上海市祖冲之路1505弄100号3幢4 C单元

电 话：021-50802510 传 真：021-50802157

7.其他

(1)会议材料备于公司董事会办公室。

(2)本次大会费用与会股东自理。

特此通知。

上海浦东软件园信息技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月四日